Anahat Holding’e yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada bu sabah dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, salı günü Anahat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın ile şirket ortakları Berkin Kaya ve Reşat Gülcan da gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yasa dışı bahis” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” suçlamaları yöneltilmişti.
Yedi şirkete kayyum atandı
Soruşturma kapsamında alınan tedbirler yalnızca gözaltılarla sınırlı kalmadı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yedi şirkete kayyum atanmasına hükmedildi. Kayyum atanan şirketler arasında GAİN Medya AŞ, Anahat Holding AŞ ve Anahat Medya AŞ de bulunuyor. Kararın, soruşturmanın selameti açısından alındığı bildirildi.
MASAK raporları soruşturmanın temelini oluşturuyor
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü ve suçlamaların MASAK raporlarına dayandığı vurgulandı. Raporda, şirket ortağı Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı izah edilemeyen nakit giriş-çıkışları tespit edildiği, yoğun SWIFT işlemleriyle yurt dışındaki bazı şirketlere para transferleri yapıldığı ifade edildi.
İncelemelerde, söz konusu para hareketlerini açıklayacak ölçekte bir ticari faaliyet ya da güçlü bir sermaye yapısına rastlanmadığı belirtildi.
“Olağan dışı” finansal işlemler mercek altında
MASAK raporunda ayrıca, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair istihbarat bilgilerine yer verildi. GAİN Medya AŞ hisselerinin devri, şirketlere yapılan yüz milyonlarca liralık nakit ve transfer işlemleri ile sermaye artırımlarının, ticari hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.
Tüm finansal hareketlerin birlikte ele alınması sonucu, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı kurulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.
Soruşturmanın seyri ve yeni gözaltı ya da adli kararların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.