Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yer alıyor.
100 milyar liralık şüpheli para hareketi iddiası
Soruşturma dosyasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik takipler, banka hareketleri, dijital incelemeler ve kripto varlık analizleri sonucunda yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
İddialara göre örgüt; yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık ağları üzerinden dolaştırarak aklama faaliyetleri yürüttü. Ayrıca özel yazılım sistemleriyle yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlandığı öne sürüldü.
Soruşturmada bazı banka yöneticileri ile emniyet personellerinin de para hareketlerinin gizlenmesi ve operasyon bilgilerine erişim konusunda rol aldığı yönünde deliller elde edildiği belirtildi.
Kütahyalı’nın hesap hareketleri dosyaya girdi
Savcılık kayıtlarına göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarına 2022–2024 yılları arasında çeşitli elektronik para ve ödeme kuruluşlarından toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu tespit edildi.
Dosyada ayrıca Kütahyalı’nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon TL giriş gerçekleştiği ifade edildi.
Savcılık, söz konusu para trafiğinin “olağan bireysel finans hareketi” kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşünü dosyaya yansıttı.
“Tüm hayatım araştırılsın” savunması
Hakkındaki suçlamaları reddeden Kütahyalı, emniyet ifadesinde para hareketlerinin kredi kartı işlemlerinden kaynaklandığını öne sürdü.
İfadesinde, söz konusu işlemlerin kredi kartı ödemelerinin döndürülmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Kütahyalı, yasa dışı bahis ya da kumarla bağlantısının bulunmadığını savunarak, “Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz” dedi.
“Eşim her gün ağlıyor” sözleri dikkat çekti
Kütahyalı’nın ifadesinde ailesinin süreçten ağır etkilendiğini anlattığı da öğrenildi. Hamile eşinin ve 12 yaşındaki ikiz çocuklarının psikolojik olarak zorlandığını belirten Kütahyalı’nın, medyada çıkan haberler nedeniyle çocuklarının akran zorbalığı yaşadığını söylediği aktarıldı.
Operasyonda 198 kişi hakkında işlem
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
14 Mayıs’ta 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 228 adrese baskın düzenlenirken, örgüt lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun dahil 161 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında ayrıca:
- 3 elektronik para kuruluşu,
- 3 kuyumcu,
- 1 döviz bürosuna kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı.
- 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
- Yaklaşık 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi.
Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’ne gönderildiği bildirildi.
